PCJ
Uma investigação sobre movimentações financeiras que ultrapassam R$ 1 milhão levou a Polícia Civil a cumprir dois mandados de busca e apreensão nesta terça-feira (24), em Cuiabá, por meio da Operação Mandato Espúrio.
O caso envolve um ex-presidente e um ex-diretor do Instituto Mato-Grossense de Feijão, Pulses, Colheitas Especiais e Irrigação (IMAFIR-MT), que são investigados por suspeitas de furto qualificado, estelionato e falsidade ideológica.
Além das buscas, a Justiça determinou o bloqueio de contas e a retirada dos acessos bancários dos investigados às contas do instituto.
De acordo com a apuração, as suspeitas estão relacionadas a atos de gestão e operações financeiras realizadas durante um período de conflito interno sobre quem tinha legitimidade para administrar o IMAFIR-MT.
A investigação busca esclarecer se um dos ex-dirigentes continuou tomando decisões em nome da entidade mesmo depois de um acordo homologado pela Justiça e de uma determinação judicial que o impedia de reassumir a presidência e realizar atos de gestão. Os investigadores também analisam mudanças no estatuto do instituto e os desdobramentos de uma disputa pela administração da entidade.
Segundo a Polícia Civil, mesmo diante das restrições judiciais, foram identificadas movimentações de valores considerados elevados para pessoas físicas e empresas relacionadas à administração que estava sob investigação.
Operações suspeitas passam de R$ 1 milhão
Conforme a Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) da Capital, as transações consideradas irregulares somam mais de R$ 1 milhão. Uma das operações investigadas envolve aproximadamente R$ 774 mil. O dinheiro teria sido enviado para uma conta pessoal e para uma empresa pertencente ao então diretor executivo do instituto. Outra transferência, de R$ 270 mil, teria sido feita para um escritório de advocacia.
A Polícia Civil ainda apura as circunstâncias das operações e a justificativa para os pagamentos.
Investigados são impedidos de movimentar contas
Para evitar novas transações em nome do IMAFIR-MT, a Justiça determinou a suspensão e a desativação dos mecanismos utilizados pelos investigados para acessar as contas da entidade. A medida inclui perfis bancários, credenciais eletrônicas, tokens, certificados digitais, assinaturas eletrônicas e outros dispositivos, entre eles a chamada "Chave J".
Com a decisão, os investigados não podem fazer ou autorizar pagamentos, transferências, Pix, aplicações, resgates ou outras operações financeiras em nome do instituto.
Celulares e computadores serão analisados
Durante o cumprimento dos mandados, os investigadores também procuram documentos, computadores, celulares e registros contábeis que possam ajudar a esclarecer as operações. O material apreendido deverá passar por análise e perícia. A expectativa é identificar como os contratos foram feitos, quem autorizou as movimentações bancárias e qual foi o destino dos valores.
Os resultados serão incorporados ao inquérito e poderão servir de base para a conclusão da investigação e eventual indiciamento dos envolvidos.
